Круглый стол Комиссии РСПП

Состоялся круглый стол Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности «Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов».

В ходе Круглого стола были рассмотрены перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов, влияние рекомендаций FATF на развитие комплаенс в России, банковские кейсы работы с добросовестными клиентами: профилактика возникновения оснований для отказа в открытии и блокировки счетов, совершенствование механизма работы Межведомственной комиссии, созданной для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключении банковского счета, обзор судебной практики по спорам о необоснованном применении мер по 115-ФЗ в формате «клиент-банк».

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров Р.А. выступил на круглом столе с докладом «Оптимизация системы ПОД/ФТ».

Новости

Узнайте подробнее о том, как вступить в АФИ,
чтобы пользоваться всеми привилегиями членов Ассоциации

Узнать подробнее