Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс рискам

Состоялось  онлайн заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс рискам.

Повестка заседания:
1. Краткий обзор ситуации COVID-19 и ее влияния на сферу ПОД/ФТ/ФРОМУ, международные тенденции комплаенс, работа с регулятором, изменения нормативных документов, налоговый обмен с ФНС по CRS ;
2. Законодательные инициативы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, обсуждение статуса текущих законопроектов и подготовка вопросов для регулятора;
3. Проблема применения штрафов и заградительных комиссий, отказов, проблемы с применением блокировок по ПОД/ФТ, открытые вопросы;
4. Автоматизация процессов контроля.

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров Р.А. принял участие в заседании Комитета.

 

Новости

Узнайте подробнее о том, как вступить в АФИ,
чтобы пользоваться всеми привилегиями членов Ассоциации

Узнать подробнее