Заседание Консультативного совета Росфинмониторинга

Состоялось второе выездное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Основной темой заседания стала подготовка к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ, участники заседания были проинформированы о последних изменениях, внесенных в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ходе заседания был представлен проект в сфере повышения эффективности, снижения трудоемкости и себестоимости операций по ПОД/ФТ, реализуемый участником Ассоциации «Финансовые инновации» —  «СКБ Контур», при поддержке Ассоциации. Проект получил высокую оценку участников заседания.

Новости

Узнайте подробнее о том, как вступить в АФИ,
чтобы пользоваться всеми привилегиями членов Ассоциации

Узнать подробнее