Комитет по ПОД/ФТ и комплаенс рискам
Состоялось очередное заседание Комитета по ПОД/ФТ и комплаенс рискам.
Рассмотрены вопросы:
— новости законодательства в сфере ПОД/ФТ, актуальные вопросы;
— трансграничные переводы, контроль операций, валютный контроль, актуальные проблемы и методологии, мнение регулятора;
— решения для мониторинга криптовалютных операций Инчейн (ГК Иннотех), криптовалютный комплаенс.
Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров Р.А. принял участие в заседании.
Новости
Узнайте подробнее о том, как вступить в АФИ,
чтобы пользоваться всеми привилегиями членов Ассоциации