Комитет по ПОД/ФТ
Прошло заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс рискам.
Член Комитета, Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров Р.А. принял участие в заседании.
Рассмотрены вопросы: новости законодательства в сфере ПОД/ФТ, работа с юридическими лицами, повышение эффективности контроля, практическая работа с ресурсом ЗСК, учет санкционных ограничений, уменьшение времени ответа на запросы Росфинмониторинга, автоматизация комплаенс решений.
Новости
Узнайте подробнее о том, как вступить в АФИ,
чтобы пользоваться всеми привилегиями членов Ассоциации