Вебинар с Росфинмониторингом
Ассоциация «Финансовые инновации» организовала проведение очередного вебинара из цикла «Встречи с регуляторами» для работников Банка ВТБ (ПАО). В этот раз спикером вебинара был представитель Росфинмониторинга.
Рассмотрели значимые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ за 2022– 2023 гг: ФЗ от 28.06.2022 № 219-ФЗ – прямое действие резолюций СБ ООН; ФЗ от 14.07.2022 № 279-ФЗ – исключение низкорисковых операций НКО из-под обязательного контроля; ФЗ от 14.07.2022 № 331-ФЗ – изменения в части ОПОК; ФЗ от 18.03.2023 № 74-ФЗ – непроведение идентификации при покупках до 15 тыс. руб. в иностранных интернет-магазинах; ФЗ от 10.07.2023 № 308-ФЗ — удаленная идентификация нерезидентов путем поручения ее проведения иностранным банкам; ФЗ от 04.08.2023 № 417 — эксперимент по исламскому банкингу.
Обсудили также планируемые инициативы по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ; цифровой рубль — концепцию антиотмывочных требований; валютный мониторинг.
Новости
Узнайте подробнее о том, как вступить в АФИ,
чтобы пользоваться всеми привилегиями членов Ассоциации